miércoles, 16 de febrero de 2011

EUA va pressionar a Espanya perquè investigués centres islàmics


La Mesquita de la M-30 de Madrid en una imatge d'arxiu. (JORGE PARÍS)
  • La Policia va arribar a detenir el llavors director de la Mesquita de la M-30 de Madrid.
  • Centres culturals islàmics de València, Fuengirola i Alacant, en el punt de mira.
  • El Govern "ignorar" les directrius de Washington sobre finançament terrorista internacional perquè "estava centrat a ETA".
R. QUEIMALIÑOS. 2011.02.15 - 06:30
Els 100.000 euros que va costar organitzar els atemptats de l' 11-M de 2004 a Madrid-segons dades de la Policia Nacional-van ser finançats amb diners de narcotràfic a través de falses organitzacions benèfiques de tall islàmic no regulades que operaven a Espanya. La dada que revela una font de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac ) a alts càrrecs de l'ambaixada dels Estats Units el maig de 2005, segons un dels cables de la diplomàcia nord-americana filtrats per Wikileaks als quals 20minutos.es ha tingut accés a través del diari noruec Aftenposten . (Aquest cable no apareix vinculat al text perquè compromet la seguretat de persones i revela mètodes de lluita antiterrorista).

La breu confidència del Sepblac, organisme depenent del Banc d'Espanya, va justificar l'assetjament diplomàtic dels EUA a les institucions espanyoles sobre la necessitat d'investigar el finançament de grups criminals ocults sota ingenus pseudònims d'organitzacions caritatives. Encara que la diplomàcia nord-americana havia alertat prèviament sobre la impunitat amb què aquest tipus d'organismes operava a Espanya.

Dues setmanes després de l'atemptat de l'11-M-en què van morir 191 persones i més de 1.800 van resultar ferides a Madrid-l'ambaixada dels EUA va enviar un cable, titulat La Finançament del Terrorisme: Més important que mai per a Espanya, que tractava el tema. L'ex ambaixador George Argyros assegurava que la lluita contra ETA havia provocat que Espanya ignorés les directrius marcades des de Washington després de l'11-S per congelar actius de presumptes terroristes islamistes. No obstant això, Argyros confiava que l'experiència traumàtica de l'11-M potenciaria la cooperació bilateral en la lluita contra el terrorisme internacional.

El text també revela que la Policia Nacional ja sospitava de l'existència de vincles entre organitzacions benèfiques i causes radicals, i que el finançament de terrorisme islamista preocupava el Ministeri d'Interior mesos abans que explotessin les bombes a Madrid. No obstant això, el focus d'atenció "es va centrar en ETA", matisa el telegrama.

La investigació

En els mesos següents a l'11-M es va produir un degoteig de cables entre Madrid i Washington que emfatitzaven en la necessitat d'Espanya de duplicar esforços en la investigació sobre finançament islamista . Els telegrames revelen que l'ambaixada confiava en la capacitat de les forces de seguretat de l'Estat, i fins i tot hi ha referències sobre resultats obtinguts en operacions contra ETA que van requerir seguir el rastre de diners.

La prova clau de l'interès del Govern d'Espanya per revelar les connexions entre aquestes institucions i el finançament radical té data de juny de 2005. El número dos de la legació nord-americana, Robert Manzanares, envia un cable a Washington en què informa que el Banc d'Espanya ha obert una investigació sobre les finances del Centre Cultural Islàmic de Madrid , situat a la Mesquita de la M-30.
La Fiscalia va arxivar
la causa perquè
els acusats "no
eren objecte d'investigació policial "L'informerevela també que els centres islàmics de Fuengirola, Alacant i València van ser objecte d'investigació policial per determinar si els seus fons es desviaven a institucions o persones vinculades amb activitats terroristes, i cita a bancs, ONG islàmiques i fins i tot ambaixades que estarien implicades en la trama. A més, informa de diversesdetencions relacionades amb la investigació - entre elles la del director de la Mesquita i del Centre Cultural de la capital-. El text matisa que Espanya continuarà la investigació i que elFBI col.laborarà amb les autoritats espanyoles.
Manzanares destaca en un comentari final que és la primera investigació que realitza Espanya sobre associacions de confessió islàmica i es compromet a fer un seguiment exhaustiu del cas.La Fiscalia va fallar un any després que els receptors dels diners "no tenien antecedents i no eren objecte d'investigació policial", i va arxivar la causa. El fiscal va utilitzar el terme fishing expedition per referir-se al cas, expressió anglosaxona sobre rentat de diners i blanqueig de capitals que descriu peticions d'investigació general escasses d'argumentació i que no especifiquen els indicis criminals. Malgrat el sobreseïment del cas per falta de proves, el Banc d'Espanya va defensar la teoria que ONG de tall islàmic es van amagar darrere del finançament de l'11-M.

Estreta col.laboració

L'ambaixada dels EUA estudia des de llavors fórmules de col.laboració conjunta i es planteja realitzar un seminari sobre finançament del terrorisme islàmic . El Congrés se celebra al novembre de 2005 a la Fundació Ortega i Gasset amb el títol Finançament del T errors: Què control és possible? Les jornades van ser inaugurades pel llavors ministre de l'Interior, José Antonio Alonso, i l'ambaixador dels EUA, Eduardo Aguirre, va participar en el seminari.

La Llei de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme va entrar en vigor el 2010En la seva intervenció, Alonso revela que les Forces de Seguretat mantenen obertes 85 línies de recerca sobre xarxes de finançament de terrorisme nacional i internacional. El ministre òbvia aportar detalls sobre les fonts d'ingressos de xarxes radicals, encara que cita "la desviació de recursos per mitjà d'entitats còmplices i col.laboradores" com una de les activitats il.lícites "més difícils d'aturar". Alonso anuncia llavors que el seu departament ultima un projecte de Reial Decret que "dotarà la Policia d'eines eficaces per bloquejar el finançament terrorista".

La nova Llei de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme ( Llei 10/2010 ) no va entrar en vigor fins el 29 d'abril de 2010, però va incloure recomanacions que exposava l'ambaixada d'EUA en l'últim cable que tracta el tema amb el títol Beneficència: Un possible forat en el sistema. El telegrama censura que no existeixi una llei estatal que reguli aquest tipus de fundacions i planteja la necessitat de dissenyar una normativa a nivell europeu.

La flamant llei espanyola neix amb un doble objectiu: reforçar el funcionament del sistema financer espanyol i incorporar a la legislació el contingut de la normativa del Parlament Europeu-Directiva 2005/60/CE- sobre prevenció de la utilització del sistema financer per al finançament del terrorisme. No obstant això, la llei que regula el dret d'associació, en vigor des de 2002, no ha sofert modificacions.

El llibre de la 'Jihad'

La corresponsal del Corriere della Sera i consultora del Fons Monetari Internacional, Loretta Napoleoni, analitza en el seu llibre Jihad, el fenomen d'organitzacions benèfiques de confessió islamista que canalitzen cada any "milers de milions de dòlars cap a la xarxa islamista". La periodista revela que en els últims anys simpatitzants de l'islamisme o membres de grups radicals han passat del patrocini a favor dels mujahidins a la canalització de fons per als grups armats islamistes.
Napoleoni descriu la història de l'ONG Benevolence International Foundation (BIF). La institució va ser fundada per un home de negocis saudita, Adel Batterjee, amb l'objectiu de recaptar fons per als mujahidins. El 1993 se li va concedir l'exempció fiscal als Estats Units per tractar-se d'una entitat benèfica. El 2001, el BIF recaptar més de 3,6 milions de dòlars i va remetre 2,7 milions a víctimes de guerra musulmanes de vuit països.

Cables relacionats